El código «Código Penal y legislación complementaria» ha sido actualizado el 4 de mayo de 2021,

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• El código «Código Penal y legislación complementaria» ha sido actualizado el 4 de mayo de 2021,
  • por modificaciones incorporadas en:
    • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
      • Artículo 301.
      • Artículo 302.
    • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
      • Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
      • Artículo 2. Sujetos obligados.
      • Artículo 3. Identificación formal.
      • Artículo 4. Identificación del titular real.
      • Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.
      • Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos.
      • Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
      • Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
      • Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.
      • Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
      • Artículo 18. Comunicación por indicio.
      • Artículo 24. Prohibición de revelación.
      • Artículo 25. Conservación de documentos.
      • Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países.
      • Artículo 32 bis. Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.
      • Artículo 34. Obligación de declarar.
      • Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago.
      • Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
      • Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
      • Artículo 46. Informes de inteligencia financiera.
      • Artículo 48. Régimen de colaboración.
      • Artículo 48 bis. Cooperación internacional.
      • Artículo 52. Infracciones graves.
      • Artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
      • Artículo 65. Protección de las personas.
      • Disposición adicional primera. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
      • Disposición adicional segunda. Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
      • Disposición adicional tercera. Registro de Titularidades Reales.
      • Disposición adicional cuarta. Acceso al Registro de Titularidades Reales.
      • Disposición adicional quinta. Forma y plazo para la declaración en el Fichero de Titularidades Financieras.
      • Disposición adicional sexta. Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales.